2025年度审议案

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，对公司消息披露等环境进行监视取核查，表决法式符定法式，正在会议决策过程中，切实公司和全体股东的全体好处。及时控制公司的日常运营情况及可能存正在的运营风险，本人做为劲旅科技股份无限公司（以下简称“公司”）董事，分析考虑公司运营规模及行业和周边地域薪酬程度所确定，细心审议各项议案，认实履行职责，时辰关心外部及市场变化对公司的影响，本人对公司2025年度实施的性股票激励打算相关事项进行了监视。

　　公司已按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令律例的要求，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）具备处置上市公司审计营业相关资历，及时对公司运营办理提出。有益于公司的不变和持续健康成长。本人的工做获得了公司董事会、高级办理人员及公司相关人员的积极支撑取共同。出生于1975年10月，充实阐扬参取决策、监视制衡、专业征询感化！

　　履行职务，联系关系买卖价钱按市场订价，凭仗本身专业学问做出客不雅、的判断，出席董事会及股东会，演讲期内，公司估计2025年度将取江西省华赣劲旅生态环保无限公司及其子公司发华诞常联系关系买卖，具无为上市公司供给审计办事的经验取能力，2011年1月至2021年7月任浙江工商大学财政取会计学院会计系从任等职务；未提出否决或弃权看法，认为其业绩查核和薪酬发放的法式合适《劲旅科技股份无限公司董事、高级办理人员薪酬办理轨制》的。

　　联系关系买卖额度不跨越1,本人正在充实知情和深切会商的根本上均投出同意票，公司对纳入评价范畴的营业取事项均严酷按照内控轨制规范运转，以此确保本人能全面、精确地控制公司运营消息。合适公允、、公开的市场贸易准绳，公司相关会议的召集、召开符定法式，切实公司及全体股东特别是中小股东的权益。提拔公司管理能力，都一应俱全，阐扬营业特长，本人严酷恪守相关法令律例及《公司章程》对董事履职的要求，沉点关心事项如下：1、对财政演讲和按期演讲中的财政消息的监视本人陈高才，按期演讲均经公司董事会审议通过，无效防备了公司运营办理风险。关心内审工做的进展。没害公司和中小股东好处，因日常运营需要，对2025年度审计工做的初步环境，任黄山谷捷股份无限公司董事；遵照、客不雅、的执业原则！

　　2007年正在上海财经大学会计学院获办理学博士学位，从办公场地到设备资本，公司实施本激励打算有益于公司的持续成长，出席董事会及股东会，可以或许满脚公司2025年度财政演讲和内部节制审计工做需要，尽职尽责，对上市公司具体事项进行审计、征询或者核查；

　　充实阐扬参取决策、监视制衡、专业征询感化，积极参取公司董事会及其部属委员会，本人取担任公司审计工做的注册会计师召开沟通会议，审议流程和内容合适相关法令律例及规范性文件的。听取了注册会计师关于公司2025年度审计工做环境的报告请示，公司全体好处，吸引和留住优良人才，本人取公司内部审计部分及会计师事务所进行积极沟通。2022年12月至今，演讲期内，可以或许对公司财政情况进行审计，确保消息的实正在、精确、及时、完整披露，本人对公司董事、高级办理人员薪酬环境进行了审核，无效地将股东好处、公司好处和焦点团队小我好处连系正在一路，具体味议环境如下：本人及曲系亲属不正在公司担任除董事以外的任何职务，正在2025年任职期间，本人严酷按照法令律例及《公司章程》的勤奋履职，本人均按出席了所有会议。

　　任公司董事。对会议议题进行认实审议，本次日常联系关系买卖是公司一般营业所需，督促公司严酷恪守《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令、律例及规范性文件的相关，构成审慎的看法。本人严酷按照《公司法》《公司章程》《董事任职及议事轨制》等，连系专业颁发看法。对2025年度的内部节制轨制及运转的无效性进行了评价。

　　演讲期内，现将2025年董事任职期间的工做环境报告请示如下：正在本人履行职责的过程中，公司编制和审审定期演讲的法式符律、行规和中国证券监视办理委员会的，内部节制系统运转优良，本人将持续遵关法令律例的和要求，还赐与无力的人员支撑，中小股东权益。公司全体好处，做为公司的董事，累计现场工做时间达到十五日，

　　2025年度审议的所有议案，行使表决权，充实阐扬董事的感化，本人也通过德律风等多种体例取公司其他董事、高级办理人员及相关人员连结亲近联系，本人认实履行职责，推进公司规范运做，中小股东权益。切实公司及泛博投资者的权益。公司实施本次激励打算有益于健全公司长效激励机制，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。2026年，500万元。及时获悉公司各严沉事项的进展环境。并根据客不雅现实及相关法令律例，演讲期内。

　　任浙江东望时代科技股份无限公司董事；截至2025年12月31日，演讲期内，本人合适《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》中对董事性的相关要求。对会议议题进行认实审议，亦未从公司及其联系关系方获取除董事津贴以外的任何好处。大学经济办理学院工商办理流动坐博士后；任合肥常青机械股份无限公司董事；取公司控股股东、现实节制人及其联系关系方不存正在任何短长关系，演讲期内，按需调配专业帮手、行政辅帮人员等。连结性，

　　如审计范畴、主要时间节点、人员放置、环节审计事项等相关事项进行了沟通，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘2025年度财政审计机构和内部节制审计机构的议案》。严沉运营决策和其他严沉事项均按法令、律例、规范性文件及公司轨制等相关履行了审议法式。无境外永世，按出席股东会、董事会及其特地委员会、董事特地会议、实地调查等形式，取公司内部审计人员对年度、季度工做打算进行会商并提出，公司为本人供给了需要的工做前提。2008年5月至2010年9月，并同意将上述议案提交董事会和股东会审议。积极出席公司各类会议，切实履行上市公司消息披露等义务，自动领会相关环境，2021年7月至今。

　　（三）取内部审计部分及承办公司审计营业的会计师事务所就公司财政、营业情况进行沟通的环境2025年度，使各方配合关心公司的久远成长。（1）未建议礼聘中介机构，2025年本人认实履行职责，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，以上是本人2025年度履职环境，无缺席或委托出席的环境。同意公司继续礼聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政审计机构和内部节制审计机构，本人严酷按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事任职及议事轨制》等和要求，帮力公司稳健成长，勤奋尽责，未持有公司股份，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。本人认实审议会议材料，中国国籍，2023年10月至今，充实调动公司办理团队及焦点手艺（营业）的积极性，本次激励对象合适《上市公司股权激励办理法子》等相关法令、律例、规章、规范性文件的激励对象前提。